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公司治理

職稱 姓名 選任日期
董事長 呂燕清 104/06/23
董事 呂世玉 104/06/23
董事 鄭期成 104/06/23
董事 何燕玲 104/06/23
董事 李首賢 104/06/23
董事 中華開發創業投資股份有限公司(代表人劉紹梁) 104/06/23
董事 中國信託創業投資股份有限公司(代表人邱明慧) 104/06/23
獨立董事 顏文熙 104/06/23
獨立董事 李春燕 104/06/23
監察人 吳女而慈 104/06/23
監察人 徐正泰 104/06/23
監察人 戴玉足 104/06/23

本公司獨立董事采候選人提名制,由股東會就候選人名單選任之,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出獨立董事候選人名單,經董事會審查其符合獨立董事所應具備條件後,送請股東會,股東應就獨立董事候選人名單中選任之.

董事會成員多元化之政策:
本公司訂定之公司治理實務守則,訂定董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
1.        基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
2.        專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
1.        營運判斷能力。
2.        會計及財務分析能力。
3.        經營管理能力。
4.        危機處理能力。
5.        產業知識。
6.        國際市場觀。
7.        領導能力。
8.        決策能力。

本公司董事會成員目前有男性董事六位、女性董事三位,兼顧性別、年齡及專業知識與技能之多元化,成員由法律、會計、產業、財務及行銷等各專業領域人才所組成,成員中有律師及會計師資格者共計三位,董事會成員定期進修所需的專業知識,進修時數超過主管機關建議最低標準。