華研國際音樂

利害關係人專區INVESTOR

公司治理

職稱 姓名 選任日期
董事長 呂燕清 107/06/13
董事 呂世玉 107/06/13
董事 驊訊文創科技股份有限公司(代表人鄭期成) 108/06/19
董事 何燕玲 107/06/13
董事 李首賢 107/06/13
董事 劉紹梁 107/06/13
董事 呂仁傑 107/06/13
獨立董事 顏文熙 107/06/13
獨立董事 李春燕 107/06/13
監察人 徐正泰 107/06/13
監察人 吳女而慈 107/06/13
監察人 戴玉足 107/06/13

本公司獨立董事采候選人提名制,由股東會就候選人名單選任之,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出獨 立董事候選人名單,經董事會審查其符合獨立董事所應具備條件後,送請股東會,股東應就獨立董事候選人名單中選任之.

董事會成員多元化之政策:
本公司訂定之公司治理實務守則,訂定董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方 針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
1.        基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
2.        專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專 業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
1.        營運判斷能力。
2.        會計及財務分析能力。
3.        經營管理能力。
4.        危機處理能力。
5.        產業知識。
6.        國際市場觀。
7.        領導能力。
8.        決策能力。


董事會成員多元化落實情行:

本公司107年度改選後董事會成員有男性董事7位、女性董事2位,兼顧性別、年齡及專業知識與技能之多元化,擅於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀者有:呂燕清、呂世玉、鄭期成、何燕玲、李首賢、劉紹樑、呂仁傑等董事,以及顏文熙、李春燕等獨立董事,其中劉紹樑董事具律師資格,李首賢董事具會計師資格。

本公司具員工身分的董事占比為44%,獨立董事占比33%,女性董事占比22%,1位董事年齡在70歲以上,2位在60~69歲,7位在50~59歲,2位在50歲以下。本公司注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標為30%以上,預計在下一屆董事會增加1名女性董事以達成目標。


董監事個別成員學經歷及多元化落實情形
 

董事會重要決議:
 


會議名稱 開會日期 董事會討論事項與重要決議
董事會 106.3.13 通過出具民國105年度內部控制聲明書案
    通過民國105年度員工及董監事酬勞發放方式
    通過本公司民國105年度決算表冊提請承認案
    通過盈餘分配案提請承認案
    通過資本公積轉增資發行新股案
    通過修訂本公司章程案
    通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
    通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」
    通過本公司發行限制員工權利新股案
    通過解除董事競業禁止案
    通過國泰世華銀行短期額度申請案
    通過本公司民國106年股東常會日期、地點及議案等相關事宜
董事會 106.5.8 通過本公司會計師委任案
    通過修訂本公司章程案
    通過補選董事案
    通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案
    補充本公司民國106年股東常會召開事由
董事會 106.8.8 通過資本公積轉增資發行新股暨發放現金股利案
    通過國泰世華銀行短期額度申請案
    通過兆豐銀行短期額度申請案
    通過辦理限制員工權利新股註銷減資案
董事會 106.11.10 通過修訂本公司「董事會議事規範及運作管理辦法 」案
    通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案
董事會 106.12.18 通過民國107年度營運計畫及預算案
    通過民國107年度內部稽核計畫案
    通過民國106年度限制型股票發行案
董事會 107.03.12 通過出具民國106年度內部控制聲明書案
    通過民國106年度員工及董監事酬勞發放方式
    通過本公司民國106年度決算表冊提請承認案
    通過盈餘分配案提請承認案
    通過盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案
    通過修訂本公司章程案
    通過本公司會計師委任案
    通過董事及監察人改選案
    通過董事及監察人選舉候選人提名案
    通過解除董事競業禁止案
    通過本公司民國107年股東常會日期、地點及議案等相關事宜
董事會 107.05.07 民國107年第一季合併財務報表編製報告
    通過國泰世華銀行短期額度申請案
    通過審查第八屆董事及監察人候選人資格案
    通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案
    通過本公司發行限制員工權利新股案
    補充本公司民國107年股東常會召開事由
董事會 107.06.13 選任董事長案
董事會 107.06.25 盈餘暨資本公積轉增資發行新股暨發放現金股利案
    內部稽核主管任免案
    委任本公司薪資報酬委員會委員案
董事會 107.08.06 獨立董事薪酬討論案
    買回本公司股份案
董事會 107.11.06 辦理限制員工權利新股註銷減資案
    辦理庫藏股註銷減資案
    取得網易雲音樂股權案
董事會 107.12.06 民國108年度營運計畫及預算案
    民國108年度內部稽核計畫案
董事會 108.03.18 通過出具民國107年度內部控制聲明書案
    通過民國107年度員工及董監事酬勞發放方式
    通過本公司民國107年度決算表冊提請承認案
    通過盈餘分配案提請承認案
    通過修訂本公司章程案
    通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案
    通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案
    通過修訂本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」案
    通過本公司會計師委任案
    通過玉山銀行短期額度申請案
    通過兆豐銀行短期額度申請案
    通過國泰世華銀行短期額度申請案
    通過永豐銀行短期額度申請案
    通過補選董事案
    通過董事候選人提名案
    通過解除董事競業禁止案
    通過本公司民國108年股東常會日期、地點及議案等相關事宜
董事會 108.05.10 民國108年第一季合併財務報表編製報告
    投資戲劇「做工的人」報告案
    推動企業社會責任履行誠信經營情形報告利害關係人溝通報告案
    通過修訂民國107年度限制員工權利新股發行辦法案
董事會 108.08.05 民國108年第二季合併財務報表編製報告
    投資大慕影藝國際事業股份有限公司報告案
    通過本公司期中盈餘分配或虧損撥補案
董事會 108.11.04 民國108年第三季合併財務報表編製報告
    投資一達國際醫院管理顧問股份有限公司報告案
    通過辦理限制員工權利新股註銷減資案
    通過本公司108年度期中營業報告書及盈餘分配案
董事會 108.12.16 通過民國109年度營運計畫及預算案
    通過民國109年度內部稽核計畫案
    通過國泰世華銀行短期額度申請案
董事會 109.03.23 報告董監責任險投保情形
    報告本公司107年度限制員工權利新股發行情形
    通過出具民國108年度內部控制聲明書案
    通過民國108年度員工及董監事酬勞發放方式
    通過本公司民國108年度決算表冊提請承認案
    通過盈餘分配案
    通過修訂本公司章程案
    通過修訂本公司股東會議事規則案
    通過修訂本公司資金貸與他人作業程序及管理辦法及背書保證作業程序及管理辦法案
    通過訂定本公司董事會績效評估辦法案
    通過訂定本公司風險管理辦法案
    通過重新訂定本公司內部控制之投資循環案
    通過修訂本公司薪資報酬委員會組織規程案
    通過修訂本公司之誠信經營守則及訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南案
    通過修訂董事會議事規範及運作管理辦法案
    通過本公司民國109年度限制員工權利新股發行案
    通過本公司會計師委任案
    通過玉山銀行借款額度申請案
    通過兆豐銀行借款額度申請案
    通過華南銀行借款額度申請案
    通過解除董事競業禁止案
    通過本公司民國109年股東常會日期、地點及議案等相關事宜
董事會 109.05.11 民國109年第一季合併財務報表編製報告
    公司治理情形、利害關係人溝通、履行誠信經營情形報告
    智慧財產管理報告
    通過本公司期中盈餘分配或虧損撥補案
    通過修訂財務報表編製流程管理辦法案
    通過永豐銀行短期額度申請案
    調整109年財務報表查核會計師委任案