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公司治理

職稱 姓名 選任日期
董事長 呂燕清 107/06/13
董事 呂世玉 107/06/13
董事 驊訊電子企業股份有限公司(代表人鄭期成) 107/06/13
董事 何燕玲 107/06/13
董事 李首賢 107/06/13
董事 劉紹梁 107/06/13
董事 呂仁傑 107/06/13
獨立董事 顏文熙 107/06/13
獨立董事 李春燕 107/06/13
監察人 徐正泰 107/06/13
監察人 吳女而慈 107/06/13
監察人 戴玉足 107/06/13

本公司獨立董事采候選人提名制,由股東會就候選人名單選任之,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出獨 立董事候選人名單,經董事會審查其符合獨立董事所應具備條件後,送請股東會,股東應就獨立董事候選人名單中選任之.

董事會成員多元化之政策:
本公司訂定之公司治理實務守則,訂定董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方 針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
1.        基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
2.        專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專 業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
1.        營運判斷能力。
2.        會計及財務分析能力。
3.        經營管理能力。
4.        危機處理能力。
5.        產業知識。
6.        國際市場觀。
7.        領導能力。
8.        決策能力。


董事會成員落實多元化落實情行:

本公司107年董事會成員有男性董事七位、女性董事二位,兼顧性別、年齡及專業知識與技能之多元化,擅於領導、營運判斷、經 營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀者有:呂燕清董事、呂世玉、鄭期成、何燕玲、李首賢、劉紹樑等,成員中有律師資格者為 劉紹樑董事及會計師資格者為李首賢董事,董事會成員定期進修所需的專業知識,進修時數超過主管機關建議最低標準。


董事會重要決議:
 


會議名稱 開會日期 董事會討論事項與重要決議
董事會 106.3.13 通過出具民國105年度內部控制聲明書案
    通過民國105年度員工及董監事酬勞發放方式
    通過本公司民國105年度決算表冊提請承認案
    通過盈餘分配案提請承認案
    通過資本公積轉增資發行新股案
    通過修訂本公司章程案
    通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
    通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」
    通過本公司發行限制員工權利新股案
    通過解除董事競業禁止案
    通過國泰世華銀行短期額度申請案
    通過本公司民國106年股東常會日期、地點及議案等相關事宜
董事會 106.5.8 通過本公司會計師委任案
    通過修訂本公司章程案
    通過補選董事案
    通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案
    補充本公司民國106年股東常會召開事由
董事會 106.8.8 通過資本公積轉增資發行新股暨發放現金股利案
    通過國泰世華銀行短期額度申請案
    通過兆豐銀行短期額度申請案
    通過辦理限制員工權利新股註銷減資案
董事會 106.11.10 通過修訂本公司「董事會議事規範及運作管理辦法 」案
    通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案
董事會 106.12.18 通過民國107年度營運計畫及預算案
    通過民國107年度內部稽核計畫案
    通過民國106年度限制型股票發行案
董事會 107.03.12 通過出具民國106年度內部控制聲明書案
    通過民國106年度員工及董監事酬勞發放方式
    通過本公司民國106年度決算表冊提請承認案
    通過盈餘分配案提請承認案
    通過盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案
    通過修訂本公司章程案
    通過本公司會計師委任案
    通過董事及監察人改選案
    通過董事及監察人選舉候選人提名案
    通過解除董事競業禁止案
    通過本公司民國107年股東常會日期、地點及議案等相關事宜
董事會 107.05.07 民國107年第一季合併財務報表編製報告
    通過國泰世華銀行短期額度申請案
    通過審查第八屆董事及監察人候選人資格案
    通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案
    通過本公司發行限制員工權利新股案
    補充本公司民國107年股東常會召開事由
董事會 107.06.13 選任董事長案
董事會 107.06.25 盈餘暨資本公積轉增資發行新股暨發放現金股利案
    內部稽核主管任免案
    委任本公司薪資報酬委員會委員案
董事會 107.08.06 獨立董事薪酬討論案
    買回本公司股份案
董事會 107.11.06 辦理限制員工權利新股註銷減資案
    辦理庫藏股註銷減資案
    取得網易雲音樂股權案
董事會 107.12.06 民國108年度營運計畫及預算案
    民國108年度內部稽核計畫案