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利害關係人專區INVESTOR

公司治理

職稱 姓名 選任日期
董事長 呂燕清 110/08/26
董事 呂世玉 110/08/26
董事 驊訊文創科技股份有限公司(代表人鄭期成) 110/08/26
董事 何燕玲 110/08/26
董事 李首賢 110/08/26
董事 徐正泰 110/08/26
獨立董事 陳世文 110/08/26
獨立董事 李春燕 110/08/26
獨立董事 蕭惠貞 110/08/26

本公司董事採候選人提名制,由股東會就候選人名單選任之,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出董事候選人名單,依公司法第192-1條規定決定董事候選人,送請股東會,股東應就董事候選人名單中選任之。



董事會成員多元化之政策:
本公司訂定之公司治理實務守則,訂定董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方 針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
1.        基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
2.        專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專 業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
1.        營運判斷能力。
2.        會計及財務分析能力。
3.        經營管理能力。
4.        危機處理能力。
5.        產業知識。
6.        國際市場觀。
7.        領導能力。
8.        決策能力。


董事會成員多元化落實情行:

本公司110年度改選後董事會成員有男性董事6位、女性董事3位,兼顧性別、年齡及專業知識與技能之多元化,擅於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀者有:呂燕清、呂世玉、鄭期成、何燕玲、李首賢、徐正泰等董事,以及李春燕、陳世文、蕭惠貞等獨立董事,其中李首賢董事具會計師資格。
 
本公司具員工身分的董事占比為44%,獨立董事占比33%,女性董事占比33%,3位董事在60~69歲,5位在50~59歲,1位在50歲以下。本公司注重董事會成員組成之性別平等,已達成女性董事比率目標30%以上。


董監事個別成員學經歷及多元化落實情形

 

董事會績效評估

 

董事會重要決議: