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公司治理

本公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會,設置一名稽核主管。稽核對象包含本公司及各子公司。依年度稽核計劃執行稽核作業,以適時發現內部控制缺失及異常事項,並於稽核完成後,出具稽核報告,於稽核項目完成之次月底前交付各監察人及獨立董事查閱,定期由稽核主管列席董事會報告稽核業務,並辦理部門自評,針對缺失定期追蹤改善情形。

獨立董事、內部稽核與會計師之溝通:

稽核主管定期列席公司董事會,進行稽核報告,監察人並無相反意見。最近年度(民國106年)及民國107年度,稽核主管列席之董事會共計11次,分別為民國106年3月13日、5月8日、8月8日、11月10日、12月18日及民國107年3月12日、5月7日、6月25日、8月6日、11月5日、12月17日。報告內容:年度中各月份稽核計畫及執行情形,獨立董事與監察人並無反對意見。
 
會計師出席公司董事會,於查核規劃與查核完竣與監察人溝通,並無異常,且監察人並無相反意見。最近年度(民國106年)及民國107年度,會計師列席之董事會共計11次,分別為民國106年3月13日、5月8日、8月8日、11月10日、12月18日及民國107年3月12日、5月7日、6月25日、8月6日、11月5日、12月17日,討論主題如下,獨立董事、會計師等並無反對意見。



 

會議名稱 開會日期 董事會討論事項與重要決議
董事會 106.3.13 通過出具民國105年度內部控制聲明書案
    通過民國105年度員工及董監事酬勞發放方式
    通過本公司民國105年度決算表冊提請承認案
    通過盈餘分配案提請承認案
    通過資本公積轉增資發行新股案
    通過修訂本公司章程案
    通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
    通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」
    通過本公司發行限制員工權利新股案
    通過解除董事競業禁止案
    通過國泰世華銀行短期額度申請案
    通過本公司民國106年股東常會日期、地點及議案等相關事宜
董事會 106.5.8 通過本公司會計師委任案
    通過修訂本公司章程案
    通過補選董事案
    通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案
    補充本公司民國106年股東常會召開事由
董事會 106.8.8 通過資本公積轉增資發行新股暨發放現金股利案
    通過國泰世華銀行短期額度申請案
    通過兆豐銀行短期額度申請案
    通過辦理限制員工權利新股註銷減資案
董事會 106.11.10 通過修訂本公司「董事會議事規範及運作管理辦法」案
    通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案
董事會 106.12.18 通過民國107年度營運計畫及預算案
    通過民國107年度內部稽核計畫案
    通過民國106年度限制型股票發行案
董事會 107.03.12 通過出具民國106年度內部控制聲明書案
    通過民國106年度員工及董監事酬勞發放方式
    通過本公司民國106年度決算表冊提請承認案
    通過盈餘分配案提請承認案
    通過盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案
    通過修訂本公司章程案
    通過本公司會計師委任案
    通過董事及監察人改選案
    通過董事及監察人選舉候選人提名案
    通過解除董事競業禁止案
    通過本公司民國107年股東常會日期、地點及議案等相關事宜
董事會 107.05.07 民國107年第一季合併財務報表編製報告
    通過國泰世華銀行短期額度申請案
    通過審查第八屆董事及監察人候選人資格案
    通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案
    通過本公司發行限制員工權利新股案
    補充本公司民國107年股東常會召開事由
董事會 107.06.13 選任董事長案
董事會 107.06.25
盈餘暨資本公積轉增資發行新股暨發放現金股利案
    內部稽核主管任免案
    委任本公司薪資報酬委員會委員案
    設立大陸孫公司案
董事會 107.08.06 獨立董事薪酬討論案
    買回本公司股份案
董事會 107.11.06 辦理限制員工權利新股註銷減資案
    辦理庫藏股註銷減資案
    取得網易雲音樂股權案
董事會 107.12.06
民國108年度營運計畫及預算案
    民國108年度內部稽核計畫案