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利害關係人專區INVESTOR

公司治理

本公司負責公司治理相關事務之專責單位為本公司總管理處,設置一名經理人等級之主管及相關成員,保障股東權益並強化董事會職能。公司治理主人員管包含具備會計師資格者、並於公開發行公司或會計師事務所從事查核、財務、股務等管理工作經驗至少達三兩年以上,甚至達十五年以上。公司治理人員主要職責為負責公司治理相關事務,包括但不限提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等。

106 年度業務執行情形如下,並提報至107年第一次及第二次董事會:

1.針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展,定期通知董事會成員。
2.獨立董事依照公司治理實務守則,有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時,協助安排相關會議。
3.依照公司產業特性及董事學、經歷背景,協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排課程;評估購買合宜之「董監事及重要職員責任險」。
4.擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。
5.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
 

公司治理重要制度如下:

標題 檔案下載
公司章程 下載
股東會議事規則 下載
資金貸與他人作業程式及管理辦法 下載
取得或處分資產管理辦法 下載
背書保證作業程式及管理辦法 下載
董事及監察人選舉辦法 下載
董事會議事規範及運作管理辦法 下載
薪資報酬委員會組織規程 下載
公司治理實務守則 下載
道德行為準則 下載
獨立董事職責範疇規則 下載
企業社會責任實務守則 下載
誠信經營守則 下載
內部重大資訊處理作業程式 下載
舉報不合法與不道德行為之處理辦法 下載
人權政策 下載
資訊安全政策 下載
資訊安全風險管理架構與具體管理方案 下載