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公司治理

职称 姓名 选任日期
董事长 吕燕清 107/06/13
董事 吕世玉 107/06/13
董事 骅讯文创科技股份有限公司(代表人郑期成) 108/06/19
董事 何燕玲 107/06/13
董事 李首贤 107/06/13
董事 刘绍梁 107/06/13
董事 吕仁杰 107/06/13
独立董事 颜文熙 107/06/13
独立董事 李春燕 107/06/13
监察人 徐正泰 107/06/13
监察人 吴女而慈 107/06/13
监察人 戴玉足 107/06/13

本公司独立董事采候选人提名制,由股东会就候选人名单选任之,持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东及董事会得提出独 立董事候选人名单,经董事会审查其符合独立董事所应具备条件后,送请股东会,股东应就独立董事候选人名单中选任之.

董事会成员多元化之政策:
本公司订定之公司治理实务守则,订定董事会成员组成应考量多元化,并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方 针,宜包括但不限于以下二大面向之标准:
1.        基本条件与价值:性别、年龄、国籍及文化等。
2.        专业知识与技能:专业背景(如法律、会计、产业、财务、行销或科技)、专 业技能及产业经历等。

董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标,董事会整体应具备之能力如下:
1.        营运判断能力。
2.        会计及财务分析能力。
3.        经营管理能力。
4.        危机处理能力。
5.        产业知识。
6.        国际市场观。
7.        领导能力。
8.        决策能力。


董事会成员多元化落实情行:

本公司107年度改选后董事会成员有男性董事7位、女性董事2位,兼顾性别、年龄及专业知识与技能之多元化,擅于领导、营运判断、经营管理、危机处理且具有产业知识及国际市场观者有:吕燕清、吕世玉、郑期成、何燕玲、李首贤、刘绍梁、吕仁杰等董事,以及颜文熙、李春燕等独立董事,其中刘绍梁董事具律师资格,李首贤董事具会计师资格。

本公司具员工身分的董事占比为44%,独立董事占比33%,女性董事占比22%,1位董事年龄在70岁以上,2位在60~69岁,7位在50~59岁,2位在50岁以下。本公司注重董事会成员组成之性别平等,女性董事比率目标为30%以上,预计在下一届董事会增加1名女性董事以达成目标。


董监事个别成员学经历及多元化落实情形
 

董事会重要决议:
 


会议名称 开会日期 董事会讨论事项与重要决议
董事会 106.3.13 通过出具民国105年度内部控制声明书案
    通过民国105年度员工及董监事酬劳发放方式
    通过本公司民国105年度决算表册提请承认案
    通过盈馀分配案提请承认案
    通过资本公积转增资发行新股案
    通过修订本公司章程案
    通过修订本公司“董事及监察人选举办法”案
    通过修订本公司“取得或处分资产管理办法”
    通过本公司发行限制员工权利新股案
    通过解除董事竞业禁止案
    通过国泰世华银行短期额度申请案
    通过本公司民国106年股东常会日期、地点及议案等相关事宜
董事会 106.5.8 通过本公司会计师委任案
    通过修订本公司章程案
    通过补选董事案
    通过修订本公司“取得或处分资产管理办法”案
    补充本公司民国106年股东常会召开事由
董事会 106.8.8 通过资本公积转增资发行新股暨发放现金股利案
    通过国泰世华银行短期额度申请案
    通过兆丰银行短期额度申请案
    通过办理限制员工权利新股注销减资案
董事会 106.11.10 通过修订本公司“董事会议事规范及运作管理办法 ”案
    通过修订本公司“独立董事之职责范畴规则”案
董事会 106.12.18 通过民国107年度营运计画及预算案
    通过民国107年度内部稽核计画案
    通过民国106年度限制型股票发行案
董事会 107.03.12 通过出具民国106年度内部控制声明书案
    通过民国106年度员工及董监事酬劳发放方式
    通过本公司民国106年度决算表册提请承认案
    通过盈馀分配案提请承认案
    通过盈馀转增资暨资本公积转增资发行新股案
    通过修订本公司章程案
    通过本公司会计师委任案
    通过董事及监察人改选案
    通过董事及监察人选举候选人提名案
    通过解除董事竞业禁止案
    通过本公司民国107年股东常会日期、地点及议案等相关事宜
董事会 107.05.07 民国107年第一季合并财务报表编制报告
    通过国泰世华银行短期额度申请案
    通过审查第八届董事及监察人候选人资格案
    通过修订本公司“取得或处分资产管理办法”案
    通过本公司发行限制员工权利新股案
    补充本公司民国107年股东常会召开事由
董事会 107.06.13 选任董事长案
董事会 107.06.25 盈馀暨资本公积转增资发行新股暨发放现金股利案
    内部稽核主管任免案
    委任本公司薪资报酬委员会委员案
董事会 107.08.06 独立董事薪酬讨论案
    买回本公司股份案
董事会 107.11.06 办理限制员工权利新股注销减资案
    办理库藏股注销减资案
    取得网易云音乐股权案
董事会 107.12.06 民国108年度营运计画及预算案
    民国108年度内部稽核计画案
董事会 108.03.18 通过出具民国107年度内部控制声明书案
    通过民国107年度员工及董监事酬劳发放方式
    通过本公司民国107年度决算表册提请承认案
    通过盈馀分配案提请承认案
    通过修订本公司章程案
    通过修订本公司“审计委员会组织规程”案
    通过修订本公司“取得或处分资产管理办法”案
    通过修订本公司“处理董事所提出要求之标准作业程序”案
    通过本公司会计师委任案
    通过玉山银行短期额度申请案
    通过兆丰银行短期额度申请案
    通过国泰世华银行短期额度申请案
    通过永丰银行短期额度申请案
    通过补选董事案
    通过董事候选人提名案
    通过解除董事竞业禁止案
    通过本公司民国108年股东常会日期、地点及议案等相关事宜
董事会 108.05.10 民国108年第一季合并财务报表编制报告
    投资戏剧“做工的人”报告案
    推动企业社会责任履行诚信经营情形报告利害关系人沟通报告案
    通过修订民国107年度限制员工权利新股发行办法案
董事会 108.08.05 民国108年第二季合并财务报表编制报告
    投资大慕影艺国际事业股份有限公司报告案
    通过本公司期中盈馀分配或亏损拨补案
董事会 108.11.04 民国108年第三季合并财务报表编制报告
    投资一达国际医院管理顾问股份有限公司报告案
    通过办理限制员工权利新股注销减资案
    通过本公司108年度期中营业报告书及盈馀分配案
董事会 108.12.16 通过民国109年度营运计画及预算案
    通过民国109年度内部稽核计画案
    通过国泰世华银行短期额度申请案
董事会 109.03.23 报告董监责任险投保情形
    报告本公司107年度限制员工权利新股发行情形
    通过出具民国108年度内部控制声明书案
    通过民国108年度员工及董监事酬劳发放方式
    通过本公司民国108年度决算表册提请承认案
    通过盈馀分配案
    通过修订本公司章程案
    通过修订本公司股东会议事规则案
    通过修订本公司资金贷与他人作业程序及管理办法及背书保证作业程序及管理办法案
    通过订定本公司董事会绩效评估办法案
    通过订定本公司风险管理办法案
    通过重新订定本公司内部控制之投资循环案
    通过修订本公司薪资报酬委员会组织规程案
    通过修订本公司之诚信经营守则及订定本公司诚信经营作业程序及行为指南案
    通过修订董事会议事规范及运作管理办法案
    通过本公司民国109年度限制员工权利新股发行案
    通过本公司会计师委任案
    通过玉山银行借款额度申请案
    通过兆丰银行借款额度申请案
    通过华南银行借款额度申请案
    通过解除董事竞业禁止案
    通过本公司民国109年股东常会日期、地点及议案等相关事宜
董事会 109.05.11 民国109年第一季合并财务报表编制报告
    公司治理情形、利害关系人沟通、履行诚信经营情形报告
    智慧财产管理报告
    通过本公司期中盈馀分配或亏损拨补案
    通过修订财务报表编制流程管理办法案
    通过永丰银行短期额度申请案
    调整109年财务报表查核会计师委任案