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公司治理

本公司负责公司治理相关事务之专责单位为本公司总管理处,设置一名经理人等级之主管及相关成员,保障股东权益并强化董事会职能。公司治理主人员管包含具备会计师资格者、并于公开发行公司或会计师事务所从事查核、财务、股务等管理工作经验至少达三两年以上,甚至达十五年以上。公司治理人员主要职责为负责公司治理相关事务,包括但不限提供董事、监察人执行业务所需资料、协助董事、监察人遵循法令、依法办理董事会及股东会之会议相关事宜、办理公司登记及变更登记、制作董事会及股东会议事录等。

106 年度业务执行情形如下,并提报至107年第一次及第二次董事会:

1.针对公司经营领域以及公司治理相关之最新法令规章修订发展,定期通知董事会成员。
2.独立董事依照公司治理实务守则,有与内部稽核主管或签证会计师个别会面了解公司财务业务之需要时,协助安排相关会议。
3.依照公司产业特性及董事学、经历背景,协助独立董事及一般董事拟定年度进修计画及安排课程;评估购买合宜之“董监事及重要职员责任险”。
4.拟订董事会议程于七日前通知董事,召集会议并提供会议资料,议题如需利益回避予以事前提醒,并于会后二十天内完成董事会议事錄。
5.依法办理股东会日期事前登记、法定期限内制作开会通知、议事手册、议事錄并于修订章程或董事改选办理变更登记事务。
 

公司治理重要制度如下:

标题 档案下载
公司章程 下载
股东会议事规则 下载
资金贷与他人作业程式及管理办法 下载
取得或处分资产管理办法 下载
背书保证作业程式及管理办法 下载
董事及监察人选举办法 下载
董事会议事规范及运作管理办法 下载
薪资报酬委员会组织规程 下载
公司治理实务守则 下载
道德行为准则 下载
独立董事职责范畴规则 下载
企业社会责任实务守则 下载
诚信经营守则 下载
内部重大资讯处理作业程式 下载
举报不合法与不道德行为之处理办法 下载
人权政策 下载
资讯安全政策 下载
资讯安全风险管理架构与具体管理方案 下载